الإمارات تعزز قدرتها في مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

  • 2021-06-09 02:51:39
حققت دولة الإمارات إنجازا كبيرا في تسجيل البيانات المتعلقة بـ"المستفيد الحقيقي"، والذي يعزز من قدرة استخدام هذه البيانات من قبل الأجهزة الأمنية والشرطة للتحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك توفير هذه البيانات عند طلبها من قبل الدول في إطار تعزيز إمكانية رفع المعدل الدولي في مكافحة هذه القضايا إلى أفضل المستويات. و"المستفيد الحقيقي" هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه أكثر من 25 بالمئة من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25 بالمئة أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.. ويتعين على المستفيد الحقيقي أن يسجل المعلومات التالية: الإسم، الجنس، معلومات جواز السفر، الجنسية، البريد الإلكتروني، وعنوان الإقامة.  

متعلقات